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01/02
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

O Conselho de Administração da Cooperativa Tritícola Taperense Ltda.- Cotrisoja, registrada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob número 43400000437, CNPJ número 97.663.728/0001-35, com sede a Avenida XV de Novembro, 227, no município de Tapera/RS, CEP: 99490-000, no uso das atribuições, que lhe conferem os artigos 17 e 35 letra “e”, do Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data somam 3.372 (três mil trezentos e setenta e dois), para a Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 27 de Fevereiro de 2020 (vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano dois mil e vinte), nas dependências da Associação dos Funcionários da Cotrisoja-Afuco, situada à Rua Joaquim Fernandes do Pillar, s/nº, nesta cidade de Tapera, Estado do Rio Grande do Sul, em primeira convocação às 12:00h (doze horas), com a presença de dois terços do número de associados em condições de votar, em segunda convocação às 13:00 h (treze horas), com a presença de metade mais um dos associados e, em terceira e última convocação às 14:00h (quatorze horas ), com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

1- Relatório e Prestação de Contas dos órgãos de administração, do período de 01/01/2019 a 31/12/2019, compreendendo:
a- Relatório da Gestão;
b- Balanço;
c- Demonstrativo das sobras apuradas no exercício;
d- Parecer do Conselho Fiscal;
e- Parecer da Auditoria Independente.

2- Destinação das sobras apuradas no exercício do período de 01/01/2019 a 31/12/2019.

3- Ratificação dos atos do Conselho de Administração do período de 01/01/2019 a 31/12/2019.

4- Autorização ao Conselho de Administração para adquirir, alienar, vender, gravar, dar em garantia bens móveis e imóveis, bem como tomar crédito junto às instituições financeiras, para o período de 01/03/2020 a 28/02/2021.

5- Eleição e posse dos membros do Conselho Fiscal e seus suplentes para o período de 01/03/2020 a 28/02/2021.

6- Fixação do valor dos honorários do Presidente e Vice-Presidente do conselho de Administração e cédula de presença dos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal.

Tapera/RS, 01 de Fevereiro de 2020.